مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

‬ الهدف العام

معرفة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية والمهن غير المالية.

الأهداف التفصيلية

• مفهوم غسل الأموال
• عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• المبادئ والجهود الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

محاور الدورة

• تعريف جريمة غسل الأموال
• مراحل عملية غسل الأموال
• مخاطر غسل الأموال
• أمثلة واقعية لسوء استغلال القطاعات المالية وغير المالية في عمليات غسل الأموال
• مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال
• إساءة استخدام المنظمات الخيرية أو غير الربحية لتمويل الإرهاب
• العلاقة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• السياسات والإجراءات ذات العلاقة
• تعيين مسؤول الالتزام الرقابي لمراقبة برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• برنامج التدريب المستمر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• التدقيق المستقل لبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• المنهجية المستندة إلى تقييم المخاطر
• تطبيق مبدأ "أعرف موظفك"
• تطبيق إجراءات العناية الواجبة
• معايير مراقبة الأنشطة المشبوهة وغير العادية
• سياسة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
• أمثلة وحالات واقعية
• المبادرات والجهود الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)
• لجنة بازل للرقابة المصرفية
• البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
• مجموعة إجمونت
• مجموعة وولفسبيرغ
• مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينا فاتف)

الفئة المستهدفة

الماليين وغير الماليين